本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方法发出，会议于2023年7月31日以通信表决方法召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东说念主员以审阅本次会议沿途文献的方法列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开合适《公司法》和《公司端正》的干系端正，所作的决策正当有用。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方法表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》

　　会议甘心，为了信得过反应企业财务景象和实时计帐应收款项，公司对下述所有 43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　董事会觉得，公司依据骨子情况对干系应收款项进行核销，合适《企业司帐准则》和《公司端正》干系端正，公允地反应了公司的钞票景象，甘心本次核销。

　　议案表决浪漫：甘心7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息清晰媒体”）的《对于核销公司部分遥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。零丁董事就此事项发表的零丁见解详见上海证券来去所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来去事项的议案》

　　会议甘心，对因公司分娩野心的需要，对以往年度发生的日常关联来去金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币为22.35万元），所有283.49万元给予追尊，并增多公司2023年度预测日常关联来去额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案逃匿表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决浪漫：甘心5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于指定信息清晰媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来去额度的公告》（公告编号：2023-030），零丁董事就此事项发表的事先认同见解和零丁见解详见上海证券来去所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分遥远应收款项的公告

　　本公司董事会、合座董事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

　　迫切内容领导：

　　● 本次核销遥远应收款项所有43,758,079.68元，该部分应收账款已在以旧年度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销合适公司骨子情况及司帐计策的要求，不存在损伤公司和合座推动利益的情形，亦不触及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日分离召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业司帐准则》《公司端正》等端正，为了信得过反应企业财务景象和实时计帐应收款项，公司对下述所有43,758,079.68元如实无法收回的钞票进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（执股33.33%）。2005年8月，公司与当然东说念主严凯、陈黎阳缔结条约，各出资1000万元，斥地该公司，并将那时公司摩托干系的业务及部分钞票分离至该公司，2,219万元借债为2005年上述业务分离时产生。后该公司执续野心不善导致无法奉赵，公司自2009年驱动对该笔款项计提坏账准备，目下已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限包袱公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称呼“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（分离执股56.1%和100%）。后由于野心不善，资金殷切，公司为两家公司提供资金守旧。自2015年10月份驱动，两公司即投入停产状态，提供的拆借资金预测无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时推动大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将执有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东说念主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步缔结了《债务豁免条约》，将珠峰锌业对本公司债务沿途罢职。公司收到沿途股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入并吞范围。

　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所执西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，来去各方签署了股权转让条约及债务豁免条约。字据债务豁免条约，公司罢职了西部铟业的扫数债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入并吞范围。

　　因此，字据债务豁免条约，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，骨子也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　字据债务豁免条约，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以旧年度的损益和财务景象。

　　本次核销合适公司骨子情况，成心于愈加公允、准确地反应公司钞票景象，合适《企业司帐准则》和公司财务处治轨制的要求，本次核销的应收账款不触及公司关联方，不存在损伤公司和推动利益的情形。

　　本次核销的无法收回钞票43,758,079.68元为积年积贮的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有钞票收回，将行动公司买卖外收入，计入本公司账簿中。

　　三、董事会见解

　　董事会觉得：为进一步加强公司的钞票处治，扎眼财务风险，公允地反应公司财务景象及野心遵循，使司帐信息愈加信得过可靠，公司依据《企业司帐准则》和公司干系司帐计策要求核销部分应收款项，合适公司骨子情况，成心于向投资者提供愈加信得过、准确的司帐信息，不存在损伤公司和合座推动利益的情形。

　　四、零丁董事见解

　　零丁董事觉得：公司依据《企业司帐准则》和公司干系司帐计策要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务景象及野心遵循，干系审议纪律正当、合规，未发现损伤公司和中小推动利益的情形。咱们甘心公司本次核销部分遥远应收款项事项。

　　五、监事会见解

　　监事会觉得：公司依据《企业司帐准则》和公司干系司帐计策要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务景象及野心遵循，干系审议纪律正当、合规，未发现损伤公司和中小推动利益的情形，甘心公司本次核销部分遥远应收款项事项。

近日宁夏银川市发生燃气爆炸事故造成多人伤亡，习近平总书记等中央领导同志作出重要指示批示，对安全生产工作作出重要部署。当前正值端午节假期，全国也已进入主汛期，汛情形势严峻复杂。同时，暑期旅游旺季也即将来临，游客出行量增大，安全问题易发高发。为切实做好端午节假期和汛期、暑期文化和旅游行业安全生产工作，文化和旅游部发布紧急通知，要求各地提高政治站位，严格责任落实；紧盯重点领域，深入隐患排查；加强应急演练，强化督导检查；密切协同配合，强化宣传引导。全文如下：

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决策公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议见知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方法发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决方法召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

　　2、本次会议的召集和召开合适《公司法》和《公司端正》的干系端正，所作的决策正当有用。

　　二、监事会会议审议情况

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　　会议以投票方法审议通过了《对于核销公司部分遥远应收款项的议案》。

　　经审议，监事会觉得：公司依据《企业司帐准则》和公司干系司帐计策要求核销公司部分遥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司骨子情况，成心于愈加信得过、公允地反应公司的财务景象及野心遵循，干系审议纪律正当、合规，未发现损伤公司和中小推动利益的情形，甘心公司本次核销部分遥远应收款项事项。

　　议案表决浪漫：甘心3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日清晰于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分遥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联来去事项的公告

　　本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。

　　迫切内容领导：

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　　1、是否需要提交推动大会审议：否；

　　2、日常关联来去对公司的影响：本次增多公司2023年度预测日常关联来去额度的事项是因日常分娩野心需要而发生的，不错扫尾公司可运用资源的最好竖立，成心于公司和推动利益的最大化。

　　一、本次追尊和增多公司2023年过活常关联来去额度的基本情况

　　（一）日常关联来去实施的审议纪律

　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联来去事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了逃匿，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司零丁董事事先认同了该等关联来去并发表了事先认同见解如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联来去事项进行追尊，干系关联来去事项未发现通过关联来去回荡利益的情况，未对公司翌日的财务景象、野心遵循及零丁性产生负面影响。

　　（2）本次增多2023年度预测日常关联来去是公司因日常分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联来去的价钱所以公允的阛阓价钱和来去条目，自制、合理地细目来去金额，不存在损伤公司利益和庞大中小推动利益的情况；

　　（3）本次增多的2023年度预测日常关联来去治服了自制、公开、公正的原则，关联方按照合同端正享有其职权、实施其义务，未发现通过关联来去回荡利益的情况。未对公司翌日的财务景象、野心遵循及零丁性产生负面影响；

　　咱们甘心将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司零丁董事就此事项发表的零丁见解如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联来去事项进行追尊，干系关联来去事项未发现通过关联来去回荡利益的情况，未对公司翌日的财务景象、野心遵循及零丁性产生负面影响。咱们甘心对干系历史关联来去事项进行追尊；

　　（2）本次增多2023年度预测日常关联来去是公司因日常分娩野心需要而发生的，公司与关联方发生关联来去的价钱所以公允的阛阓价钱和来去条目，自制、合理地细目来去金额，不存在损伤公司利益和庞大中小推动的利益情况的情况；

　　（3）本次增多的2023年度预测日常关联来去治服了自制、公开、公正的原则，关联方按照合同端正享有其职权、实施其义务，未发现通过关联来去回荡利益的情况。未对公司翌日的财务景象、野心遵循及零丁性产生负面影响；

　　（4）前述事项依然公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议干系议案时，关联董事在表决经过中均照章进行了逃匿。公司该次董事会的召开纪律、表决纪律合适干系法律、公法及《公司端正》的端正。

　　咱们甘心公司增多2023年度预测日常关联来去额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联来去事项发表了甘心见解。

　　（二）本次追尊和增多2023年度预测日常关联来去额度的干系情况

　　该日常关联来去事项为中国环球新本事出进口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供民众关系职业，具体包括：

　　1、追尊以往年度发生的日常关联来去金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东说念主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东说念主民币22.35万元），所有283.49万元。

　　2、增多公司2023年度预测日常关联来去额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联来去事项后，公司2023年过活常关联来去总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称呼：中国环球新本事出进口有限公司

　　法定代表东说念主：黄建荣

　　注册成本：东说念主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限包袱公司

　　野心范围：出进口业务、机电产物、汽车、建筑材料、秘籍材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、究诘职业；本事开发、本事转让。

　　关联关系：讲明期末，中国环球新本事出进口有限公司系公司控股推动塔城外洋控股51%股权的子公司及一致行径东说念主，执有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发生辰常关联来去的为中国环球新本事出进口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新本事出进口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要步履（类型）方法：本事出进口。

　　三、订价计策和订价依据

　　字据两边签署的条约，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及干系部门进行关系相助及计策究诘；经甘心后代表塔中矿业经办业务；协助获取干系天资或完成的干系责任等。条约两边本着老师信用的原则，在公开、自制、公正的基础上，参照阛阓价钱进行订价。

　　四、来去指标和来去对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联来去，均按照对等互利、等价有偿的阛阓原则，以公允的阛阓价钱和来去条目自制、合理地签署书面合同或条约的方法，细目两边的职权义务关系，不存在损伤公司利益和庞大中小推动的利益，莫得影响公司的零丁性。对公司翌日的财务景象及野心遵循有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

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