一、进犯辅导

　　本半年度答复摘抄来自半年度答复全文，为全面了解本公司的考虑效用、财务情状及异日发展权术，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度答复全文。

　　系数董事均已出席了审议本答复的董事会会议。

　　非圭表审计看法辅导

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的答复期鄙俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司臆想打算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本答复期优先股利润分派预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务臆想打算

　　公司是否需追忆挽救或重述以旧年度司帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及握股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或实际适度东说念主变更情况

　　控股股东答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期控股股东未发生变更。

　　实际适度东说念主答复期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司答复期实际适度东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东握股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司答复期无优先股股东握股情况。

　　6、在半年度答复批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、进犯事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、误导性说明或紧要遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》，拟辩认部分募投形势“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”并将节余召募资金用于历久补充流动资金。

　　凭据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等的筹商限定，本次辩认部分召募资金投资形势并将节余召募资金用于历久补充流动资金事项不触及关联来回。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将筹商事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

　　经中国证券监督贬责委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币鄙俗股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，实际召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况照旧立信司帐师事务所(特殊鄙俗合股)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日缔结了《召募资金三方监管条约》，严格按照限定使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资臆想打算

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下形势：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资形势延期的议案》，将“飞机着陆系统本领研发中心缔造形势”的预定可使用状态时刻延期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资形势延期的议案》，将“飞机机轮家具产能膨胀缔造形势”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”的预定可使用状态时刻延期至2023年12月31日。

　　二、本次拟辩认部分召募资金投资形势的原因

　　（一）拟辩认募投形势的臆想打算和实际投资情况

　　由于阛阓环境变化，公司凭据发展战术权术拟辩认募投形势“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”并将节余召募资金用于历久补充流动资金。

　　适度2023年6月30日，召募资金干预情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”累计干预召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟辩认召募资金投资形势的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”实施过程中，受连年来外部宏不雅环境、高铁制动阛阓供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投形势的方向阛阓环境和竞争时势发生了紧要变化。具体来看，跟着获得高铁闸片坐褥天禀厂家的日益加多，用户对于家具价钱预期值大幅裁减，且用户摄取最廉价中标原则，导致阛阓次第高大、价钱战浓烈，严重挤压企业的宽泛利润空间。如继续按照原有召募资金权术进行干预，形势权术与公司业务限制效益可能会出现较大的偏差，导致干预与产出出现分歧等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用效用，为全体股东创造更大的价值，经过审慎究诘，公司拟辩认高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势。

　　三、剩余召募资金的使用臆想打算

　　为了裁减召募资金投资风险，本着适度风险、严慎投资的原则，详尽研究公司主买卖务发展的阛阓需求及公司发展战术等身分，公司拟决定辩认推广部分募投形势“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”，并将其节余召募资金历久补充流动资金（实际划转金额以资金划转当日扣除权术使用资金后节余金额为准），用于公司主买卖务关联的日常考虑四肢。同期，针对异日阛阓空间更大、盈利本领更强以及竞争时势更好的起落架着陆系统和民航阛阓，后续公司将以自有资金握续干预，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金历久补充流动资金实施完毕后，公司将应时刊出本次拟辩认募投形势对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管条约随之辩认。

　　四、拟辩认召募资金投资形势及剩余召募资金历久补充流动资金的影响

　　公司本次辩认部分募投形势“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”系凭据阛阓环境变化及自己发展考虑战术所作念出的审慎有臆想打算，不会对公司现存业务的开展酿成不利影响。公司将辩认实施上述部分募投形势后的节余召募资金历久补充流动资金故意于普及资金使用效用，相宜公司坐褥考虑需要。

　　公司将在召募资金投资形势缔造过程中，严格战胜中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金使用的筹商限定，对募投形势的缔造进行严格贬责，对召募资金干预采选严慎格调，加强对募投形势关联技艺用度的适度和监管。

　　五、关联审议圭表及看法

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》，答应辩认“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”，并将形势的节余召募资金历久补充流动资金。

　　（二）寂然董事看法

　　公司寂然董事合计公司本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项的关联审议圭表相宜中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》及公司《召募资金贬责轨制》的限定，故意于提高公司召募资金使用效用、增强公司考虑实力，相宜公司的发展战术及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致答应公司部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会看法

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》。

　　监事会合计：公司本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项，用于公司日常考虑和业务发展，故意于提高召募资金使用效用，相宜公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，卓越是中小股东利益的情形。本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项履行了必要审批圭表，相宜关联法律法例的限定。答应公司本次对部分召募资金投资形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查看法

　　经核查，保荐机构合计：公司本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项照旧公司董事会、监事会审议通过，寂然董事发表了明确答应看法，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项是公司凭据召募资金投资形势实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，相宜《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》等关联限定及公司召募资金贬责轨制。保荐机构对公司本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、寂然董事对于公司第三届董事会第五次会议关联议案的寂然看法；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的核查看法。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的奉告

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、误导性说明或紧要遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项奉告如下：

　　一、召开会议的基本情况

皇冠hg86a

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开相宜《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会执法》、《深圳证券来回所股票上市执法》等筹商法律、行政法例、部门规章、表自便文献和《公司礼貌》的限定。

　　4. 会议召开的日历、时刻：

　　（1） 现场会议召开时刻：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 齐集投票时刻：

　　其中，通过深圳证券来回所来回系统进行齐集投票的时刻为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券来回所互联网系统投票的具体时刻为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会摄取现场表决与齐集投票相团结的方式召开。

　　（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权交付书交付他东说念主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 齐集投票：本次股东大会将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供齐集神志的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在齐集投票时刻内通过上述系统应用表决权。

　　公司股东只可遴聘现场表决和齐集投票中的一种表决方式。并吞表决权出现重迭投票表决的，以第一次有用投票收场为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日握有公司股份的鄙俗股股东或其代理东说念主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面神志交付代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主不消是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高等贬责东说念主员；

　　（3） 公司礼聘的讼师；

　　（4） 凭据关联法例应当出席股东大会的其他东说念主员。

　　8. 会议场所：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、涌现情况

　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关联公告。

　　为充分尊重并贵重中小投资者正当权柄，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将凭据计票收场进行公开涌现。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等贬责东说念主员以及单独或者诡计握有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当握股票账户卡、出示本东说念主身份证、能讲明其具有法定代表东说念主资历的有用讲明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权交付书（附件一）。

　　（2）当然东说念主股东躬行出席会议的，应当握股票账户卡、本东说念主身份证或其他梗概标明其身份的有用证件或讲明；交付代理他东说念主出席会议的，还应当提打法理东说念主有用身份证件和股东授权交付书（附件一）。

　　（3）他乡股东可摄取邮件或传果真方式登记（不接管电话登记），股东请详确填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐明。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时刻：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记场所及会议筹商方式

　　筹商地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　筹商东说念主：张迎春

　　筹商电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他留意事项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请捎带关联证件原件于会议运行前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加齐集投票的具体操作经由

　　本次股东大会，公司将向股东提供齐集投票平台，股东不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加齐集投票时触及具体操作需要说明的内容和神志详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　一、授权交付书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加齐集投票的具体操作经由

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权交付书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权交付 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为应用表决权：

　　代理期限：自交付日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　交付东说念主称号（签名或盖印）：

　　交付东说念主身份证或买卖派司号码:

　　交付股东握股数目及握股性质:

　　交付东说念主股东账号:

　　受托东说念主签名:

　　受托东说念主身份证号码:

　　1、各选项中，在“答应”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”遴聘一项，多选无效，不填暗示弃权。

　　2、交付东说念主对某一审议事项的表决看法未作具体领导或对并吞审议事项有两项或多项领导的，受托东说念主有权按自已的看法决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权交付书》复印件或按以上神志平正均有用；法东说念主股东交付须加盖公章，法定代表东说念主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加齐集投票的具体操作经由

　　一． 齐集投票的圭表

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决看法或选举票数。

　　对于非积累投票提案，填报表决看法：答应、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他系数提案抒发沟通看法。

　　股东对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　二. 通过深交所来回系统投票的圭表

　　1.投票时刻：2023年8月16日的来回时刻，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的圭表

　　1. 互联网投票系统运行投票的时刻为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，已毕时刻为2023年8月16日（现场股东大会已毕当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行齐集投票，需按照《深圳证券来回所投资者齐集行状身份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn执法指引栏目查阅。

　　3. 股东凭据获得的行状密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项答复

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、误导性说明或紧要遗漏。

　　凭据中国证券监督贬责委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022年改造）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司表率运作》以及《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第2号逐个公告神志》的关联限定，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项答复：

　　一、召募资金基本情况

　　1、实际召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督贬责委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币鄙俗股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行方式为摄取网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相团结的方式，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。

　　适度2020年4月22日止，公司实际已向社会公开刊行东说念主民币鄙俗股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，实际召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况照旧立信司帐师事务所（特殊鄙俗合股）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日分离转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已摄取专户存储轨制贬责。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　适度2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金存放和贬责情况

　　为了表率召募资金的贬责和使用，保护投资者权柄，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券来回所股票上市执法》、《深圳证券来回所中小企业板上市公司表率运作指引》等法律法例和表自便文献，团结公司实际情况，制定了《召募资金贬责轨制》（以下简称“《贬责轨制》”）。凭据《贬责轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行确立召募资金专户，公司对召募资金摄取专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金贬责轨制履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　凭据《贬责轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管条约》，该条约与深圳证券来回所三方监管条约范本不存在紧要各异且在宽泛履行。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的实际使用情况

　　(一)召募资金投资形势的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金实际使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资形势的实施场所、实施方式变更情况

　　公司召募资金投资形势之“飞机着陆系统本领研发中心形势”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到特殊材料热处理工艺且时刻较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套诱骗，臆想打算用于科研坐褥。由于往时外部环境措施较为严格，诱骗不行实时运载到北摩高科正定摩擦材料有限公司安设使用。为鼓舞形势科研进程，公司遴聘加多募投实檀越体及场所，就近在天津租借厂房进行诱骗安设和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套诱骗的特殊材料热处理工艺所需的其他本领条目，且举座资本较低，从举座经济效益方面研究，公司决定将真空回火炉配套诱骗干预控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成关联的加工工艺。

　　(三)召募资金投资形势先期干预及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前干预募投形势的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，答应公司使用召募资金10,759.01万元置换事前干预召募资金投资形势（以下简称“募投形势”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款贬责情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款贬责的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资形势节余资金用于其他召募资金投资形势或非召募资金投资形势。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及去处

　　答复期内，本公司尚未使用的召募资金均按限定存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资形势的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议登科三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》，拟辩认部分募投形势“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”并将节余召募资金7,811.21万元用于历久补充流动资金（具体历久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及涌现中存在的问题

　　公司按照关联法律、法例、表自便文献的限定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了涌现，不存在召募资金使用及贬责的严重违章情况。

　　六、专项答复的批准报出

　　本专项答复于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东说念主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、误导性说明或紧要遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的奉告，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议团结通信方式召开。会议应出席董事7东说念主，实际出席董事7东说念主，公司监事及高等贬责东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主握。本次会议的召集、召开圭表相宜《中华东说念主民共和国公司法》等关联法律、行政法例、部门规章、表自便文献和《公司礼貌》的关联限定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医火摘抄的议案》

　　董事会合计，公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复摘抄》相宜法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来回所的关联限定，内容真确、准确、齐备，不存在职何造作记录、误导性说明或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复摘抄》、《2023年半年度答复》。

　　表决收场：答应7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》相宜法律、行政法例、中国证监会和深圳证券来回所的关联限定，答复内容真确、准确、齐备地响应了公司召募资金的存放与使用的实际情况，不存在职何造作记录、误导性说明或者紧要遗漏。不存在变相篡改召募资金投向或损伤股东利益的情形。

　　公司寂然董事对技艺项发表了明确答应的寂然看法。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决收场：答应7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》

　　公司董事会答应辩认“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化形势”，并将形势的节余召募资金历久补充流动资金。

　　公司寂然董事对技艺项发表了明确答应的寂然看法，保荐机构出具了专项核查看法。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的公告》。

2023年10月13日下午，深圳市南山区人民法院依法对被告人吴某龙拐骗儿童、吴某光包庇一案作出一审公开宣判，以拐骗儿童罪判处吴某龙有期徒刑五年，以包庇罪判处吴某光有期徒刑二年。同时判令吴某龙赔偿孙某飞、彭某英损失42万元，赔偿符某、彭某某损失42万元。

　　表决收场：答应7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会答应于2023年08月16日（星期三）下昼14:00运行在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日涌现于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的奉告》。

　　表决收场：答应7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司寂然董事对于公司第三届董事会第五次会议关联议案的寂然看法。

　　3.保荐机构的核查看法。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息涌现的内容真确、准确、齐备，莫得造作记录、误导性说明或紧要遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的奉告，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东说念主，实际出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主握。本次会议的召集、召开圭表相宜《中华东说念主民共和国公司法》等关联法律、行政法例、部门规章、表自便文献和《公司礼貌》的关联限定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全讳疾忌医火摘抄的议案》

　　经审核，监事会合计：董事会编制和审议公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复摘抄》的圭表相宜法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来回所的限定，答复内容真确、准确、齐备地响应了公司的实际情况，不存在职何造作记录、误导性说明或者紧要遗漏。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复摘抄》、《2023年半年度答复》。

　　表决收场：答应3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》

　　监事会合计：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》的圭表相宜法律、行政法例、中国证监会及深圳证券来回所的关联限定，答复内容真确、准确、齐备地响应了召募资金的存放及实际使用情况，不存在变相篡改召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在违章使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。

　　表决收场：答应3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》

　　监事会合计：公司本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项，用于公司日常考虑和业务发展，故意于提高召募资金使用效用，相宜公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，卓越是中小股东利益的情形。本次部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金事项履行了必要审批圭表，相宜关联法律法例的限定。答应公司本次对部分召募资金投资形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决收场：3票答应，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日涌现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投形势辩认并将节余召募资金历久补充流动资金的答复》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 沙巴百家乐